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、股权收购情况概述

1、2013年6月25日,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购广州森纳士 以上信息详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

2、公司与广州森纳士仪器有限公司(以下简称“广州森纳士”)的原股东XYBERHILLLIMITED签订的《股权转让协议》已于2013年6月25日公司第二届董事会第十三次会议后生效,公司以现金方式收购XYBERHILLLIMITED持有的广州森纳士100%股权,交易金额为3,200万元(不含税)。

彩票开奖结果 二、股权收购进展情况

1、近日,广州森纳士已经办理完成工商变更手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,广州森纳士已成为公司的全资子公司,登记事项具体如下:

注册号:440101400000860

名称:广州森纳士仪器有限公司

彩票开奖结果 住所:广州市天河区广汕二路600号之二第四层(自编号402)

法定代表人:傅宇晨

注册资本:贰佰玖拾叁万柒仟贰百贰拾叁元

彩票开奖结果 实收资本:贰佰玖拾叁万柒仟贰百贰拾叁元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:研发、生产压力传感器/变送器和温度传感器/变送器,销售本公司产品,并提供售后服务。

成立日期:一九九五年一月三日

营业期限:一九九五年一月三日至二〇二五年一月三日

2、按照《股权转让协议》约定:本次收购广州森纳士100%股份的转让价格为人民币3,200万元(不含税),资金分三次支付:第一次在有关股权转让协议生效后14个工作日内,支付2,800万元;第二次在协议生效12个月内,支付100万元;第三次在协议生效24个月内,支付300万元。

截止目前,公司已经按照上述约定支付了第一期款项共计人民币2,800万元。

三、备查文件

《广州森纳士仪器有限公司企业法人营业执照》

2013年第一次临时股东大会决议

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2013年11月15日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表共11人,代表公司有表决权的股份93,625,802股,占公司有表决权股份总数的58.0922%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅宇晨先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式进行表决,审议表决情况如下:

彩票开奖结果 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可,同意将公司2013年度审计机构由“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,聘期至公司2013年年度股东大会时止,并提请股东大会授权董事会根据2013年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定聘任费用。

表决结果为:同意93,625,802股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

彩票开奖结果 本次股东大会经广东信达律师事务所潘漫律师、韩东辉律师现场见证,并出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


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